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担保公司高管涉嫌诈骗上亿被捕

2019-06-09 09:53:51来源:励志吧0次阅读

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据了解,合肥安兴担保投资有限公司(以下简称安兴担保)于2010年11月15日正式成立,首期注册资本2亿元人民币。

而今年51岁的王剑(化名)则是安兴担保公司的股东,副董事长。据了解,此次与王剑一同受审的,还有安兴担保公司的副董事长、总经理、业务运营总监、客户经理以及总务主管等人。

据检方指控,2005年6月至今,王剑陆续成立或收购安徽奇建商贸有限公司、安徽国电力有限公司、合肥丰力绿色食品有限公司等多家公司。这些公司多未进行实际经营,或负债经营。

2009年以来,王剑明知这些公司负债或无经营的情况下,以支付高额利息为诱饵,以安兴担保公司提供担保为手段,通过中间人介绍,向社会上的个人和公司非法集资11.68亿余元。此外,2011年以来,王剑多次以公司经营活动需要资金为由,安排他人伪造货物买卖合同、公司资产负债表、利润表等相关申请资料,隐瞒公司真实经营状况,向多家银行骗取贷款。

检方认为,王剑以非法占有为目的,采用诈骗的方法非法集资,骗取他人人民币2.89亿元,应当以集资诈骗罪追究其刑事。王剑以非法占有为目的,采用诈骗方法去银行贷款6500万元,应当以贷款诈骗罪追究其刑事。而安兴公司的其他高管,则分别被指控犯有骗取贷款罪以及非法吸收公众存款罪等。

解婷婷 本报 刘晓平

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